Жители Усть-Каменогорска, Риддера, района Алтай пострадали от действий финпирамиды
Несмотря на постоянные разъяснения, в регионе постоянно находятся люди, готовые отдать свои деньги мошенникам в надежде на быстрое обогащение, передаёт корреспондент YK-news.kz.
В 2023 году департамент экономических расследований по ВКО ликвидировал финансовую пирамиду Chia Tai, организованную мошенником из Китая. Обман доверчивых граждан осуществлялся под предлогом торговли лекарственными препаратами и БАДами.
— Организаторы этой пирамиды посредством Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли на территории ВКО 234 участника, — рассказал руководитель ДЭР по ВКО Айдын Молдабеков. — Сумма ущерба — свыше 390 миллионов тенге. Уголовное дело окончено и направлено в суд. Основная масса вкладчиков по данной пирамиде — жители Усть-Каменогорска, Зайсана, Риддера, района Алтай и Катон-Карагайского района в возрасте от 20 до 60 лет. Жертвами пирамиды стали люди с невысоким доходом, имеющие образование. Это учителя, врачи, пенсионеры.
Сотрудники департамента экономических расследований напомнили ряд признаков, по которым можно распознать финансовую пирамиду:
- необходимость вложения ощутимой суммы денег. Основатели пирамид всегда стараются привлечь большие суммы, чтобы незаконно обогатиться;
- обещание больших процентов и быстрого возврата вложения. Бывают ставки от 300 до 2000 процентов;
- для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда средства. Создание цепной реакции — один из основных признаков финансовой пирамиды;
- проекты в основном подаются как новинки, связанные с научно-техническими прорывами. Например, супер-проекты в «зелёной» экономике, высокодоходные предприятия, вложения в крупные проекты за рубежом — в недвижимость, торговлю, криптовалюту;
- компании получают регистрацию непосредственно перед сбором средств. У них нет никакой истории, минимальный уставной капитал. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов;
- активная и навязчивая реклама в социальных сетях, презентации, розыгрыши всевозможных призов, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. Надо знать, что вовлечением людей занимаются хорошие психологи;
- при внимательном изучении договора видно, что ответственность никто не несёт, если что-то пойдёт не так;
- компания может действовать под видом легальной микрофинансовой организации, кредитного бюро. Это может сопровождаться громкими лозунгами: «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Оформим за пять минут», «Избавим от задолженности», «Пассивный доход у себя дома» и так далее;
- у финансовых пирамид отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Они за ней просто не обращаются;
- деньги принимают наличными либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчётных счетов компаний и банков.
Сегодня есть возможность проверить компанию, вызывающую подозрение. Агентством финансового мониторинга создан бот в приложении Telegram под названием Baiqa,piramida! @BAIQApiramidaBOT. Достаточно ввести ссылку на сайт компании, страницу в Instagram, «ВКонтакте» или cсылку на Telegram-канал.
Существует и возможность анонимно сообщить об экономическом правонарушении через бот Агентства финансового мониторинга @afm_insider_bot.
Ирина Плотникова
Похожие новости
Вторник, 03 февраля 2015
60
5
Четверг, 26 октября 2017
56
0
Четверг, 12 декабря 2019
85
0
Четверг, 10 сентября 2015
118
5
Пятница, 10 декабря 2021
118
2
Суббота, 10 ноября 2018
71
1
Уголовное дело по финансовой пирамиде Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, действующей под видом фармацевтической компании, направили в суд. Об этом на брифинге в службе региональных коммуникаций сообщил руководитель департамента экономических расследований (ДЭР) по ВКО Айдын Молдабеков. По его данным, в основном, вкладчиками пирамиды стали жители Усть-Каменогорска, Зайсана, Риддера, Катон-Карагайского и Алтайского районов в возрасте от 20 до 60 лет. Он добавил, что это люди с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры, представители социально-уязвимых слоев населения, передает inbusiness.kz.
Спикер отметил, что ДЭР проводит разъяснительную работу среди населения по повышению финансовой грамотности, но ежегодно растет число граждан, которые вкладывают свои деньги в сомнительные операции и азартные игры. Особую группу риска составляет молодежь, добавил Айдын Молдабеков.
"Департамент ликвидировал финансовую пирамиду Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, - продолжил он. – Ее организаторы посредством социальной сети Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли на территории ВКО 234 участника с суммой свыше 390 млн тенге".
Глава ДЭР отметил, что агентство по финансовому мониторингу РК внедрило бот Baiqapiramida в Telegram. Инструмент позволяет гражданам самостоятельно проверить проект на наличие признаков финпирамид. Нужно только ввести ссылку на сайт компании, организации, Instagram-страницу, группу "В контакте" либо Telegram-канал. В случае, если у компании есть признаки финансовой пирамиды, и ссылку уже заблокировали с помощью системы "Кибернадзор", то пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом, информировал Айдын Молдабеков.
В добавок к этому в агентстве по финансовому мониторингу запустили еще один бот, АФМ Іnsider, в мессенджере Telegram. Через него, отметили в ДЭР, казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик. Сообщение обещают рассмотреть в самые короткие сроки, гарантируют анонимность.