Покрывают мошенничество?

+1
Голосов: 1

1421

В прошлом году обратились в суд по факту мошенничества на небезызвестных в нашем городе личностей: Великсар Е.В., Великсар В.С., Зиновьев И.В. Действовали они от ТОО "Монолитная Строительная Компания" На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, что занимались они мошенничеством целенаправленно и уже имеют достаточный опыт. Ранее Зиновьев И. уже отбывал срок. Великсар Е. наказания удалось избежать, однако имеет больше десятка исполнительных листов по взысканию долгов. Достигший 18 летия сын Великсар, тут же приобщился к делу. ???? 21.09.2019 начато досудебное расследование. В общем то тут и начинается самое интересное и вопросов становится все больше.
Вместо того, чтобы защищать потерпевших, а их в этом деле 14 ❗, следователь становится адвокатом для преступников, оправдывает отъём денег у потерпевших, давая формулировку "сами отказались от выполнения работ, порядок расторжения договора не соблюден" При первом закрытии дела в постановлении пишет о том, что ТОО платит налоги, зарплаты и прочие отчисления, однако после обжалования этого постановления и ходатайства нашего адвоката, выясняется сокрытие дохода и неуплата налогов. Великсар Е все это время заявляет, что действует от сына по доверенности и все решает сама, однако выясняется, что доверенность эта липовая и в принципе брать такие суммы и заключать договора она не имела права. Дальше не было предоставлено ни единого документа, никакого отчета по полученным суммам и куда они делись, просто цитирую "какую сумму и на что потратила, пояснить не может, возможно где то просчиталась, в настоящее время денежных средств у нее нет" ???????????? Т.е. следователь как бы мягко намекает, забыть про свои деньги, их госпожа Великсар потратила на свое усмотрение, их нет и не будет. На вопрос куда делись купленные нами сайдинг, комплектующие, окна, ворота, забор, Великсар свидетельствует: привезли вам в гараж (❗????) , замка не было, у вас все украли. И даже свидетелем кого то называла, но в процессе видимо слился. Однако следствию были предоставлены мной переписки, записи звонков, которые подтверждают, что ничего ни она, ни неизвестные люди не привозили. Естественно их в материалах дела нет. И опять постановление о закрытии дела. Мы настойчивые, обжаловали. Видимо наша настойчивость следователя не радует. В 3м свеженьком постановлении о закрытии дела, факты новые и даже не поленились раздобыть свидетелей, которые дали показания, что работали у нас. Да мы ж не против. Только почему не провелась очная ставка? Где доказательство, что они работали у нас? Просто люди с улицы, не оформлены в этом ТОО никаким образом. Сильно ???? Зато появляется некая ясность, кто есть кто. Великсар Е - менеджер, Зиновьев И - водитель. Директор профессию не менял. Показания всех потерпевших в том, что Зиновьев приезжал на объекты как прораб, и собственно сам профиля то и крутил, ничего, что не той стороной, он же водитель, просто для отвода глаз, нужно было приезжать и делать хоть что то. Да и не важно, какие профессии они себе придумали и как их называть, факт завладения чужим имуществом, деньгами - не опровергнут. Хотя если взглянуть с другой стороны, состав организации, занимающейся строительными работами, состоящий из учредителя, менеджера и водителя - косвенное доказательство создания этого тоо с целью обогащения, штат не собран с целью работать. Штат собран с целью искать клиентов, ездить, собирать деньги.
В общей сложности, следствие длится 9 месяцев, и за это время, несмотря на клятвы Великсар все вернуть, не вернула она ни 1 тенге. Пишем жалобу прокурору. Отказ достаточно интересный, в нем переписана часть постановления о прекращении уголовного дела. Цитирую " В ходе расследования установлено, что по данным договорам часть строительно- монтажных работ была выполнена, что подтверждается проведенными следственными действиями" Возврашаемся к сути мошенничества. Созданию ТОО в преступных целях, заключения договоров на большие суммы и исполнение частичных работ, для отвода глаз. Так чтобы юридически себя страховать. Все таки с опытными, прозжеными так сказать, индивидами имеем дело. К слову "следственные действия" - это лицезрение собственными глазами следователя нашего дома и следов Великсар и ее компании. Мы естественно не препятствовали, более того на своей машине привозили и отвозили следователя. Читаем дальше: "При этом, заказчики в одностороннем порядке отказались от услуг подрядчика в связи с некачественным осуществлением ремонтных работ, требуя возврата денежных средств" Прокурор не парился и просто скопировал у следователя. Господин прокурор, а ГДЕ? документальное подтверждение отказа от услуг? Хоть одно имеется? Зато у нас имеется доказательство того, что работы мало того, что в срок не сделались, так еще 2-3 месяца после, неоднократно пытались добиться хотя бы выдачи КУПЛЕННЫХ! нами материалов. Еще меня очень веселит это: "Невыполнение запланированных работ в срок подрядчиком объясняется большим объёмом заказов на других объектах и отставанием от графика" На определенной стадии следствия показания гражданки Великсар сменились, раньше ей делать работы мешал дождь, снег, ветер и прочие стихийные бедствия. Но у меня вопрос к следователю, как доказывается данный факт? Где свидетельства этих заказчиков, у которых водитель Зиновьев, менеджер Великсар и директор Великсар трудились не покладая рук? А если так трудились, значит и денег много заработали? Так почему же тогда не начали погашать долги по исполнительным производствам? К слову следствие не берет во внимание ВСЕ исполнительные производства по этой троице, сокрытие фактов? Дальше цитирую прокурора: " При таких обстоятельствах, спор между заявителями и ТОО "СМК" относительно выполнения договоров, а так же их качества, должен быть разрешён в суде в порядке гражданского производства" Господин прокурор, мы не имеем СПОРА с ТОО, мы имеем заявление, на мошенничество, организацию ТОО с преступными намерениями, с целью обогащения и последующего банкротства. Мы не имеем претензий по качеству, но тем не менее у меня есть заключение о не пригодности к использованию сооружения, сделанного на моем участке водителем Зиновьевым. И делалось оно по запросу самой Великсар, для оценки проведённой ею работы, но по факту оценивать оказалось нечего, если только требующийся демонтаж этого "изделия" А впрочем это ведь не важно? Цель то отдинамить в гражданское. Пополнить исполнительные листы, коих итак уже несколько десятков? Правда в нашем случае они будут на ТОО. Чтоб платить совсем не пришлось, ведь они себя хотят банкротами признать, правильно? И следователь и прокурор в курсе. Получается г-жа Великсар хвастаясь "крышей", вас имела ввиду? Или есть еще кто то?
Борьба нам предстоит конечно нелёгкая, но отступать мы не намерены. Доведем эту проблему до законодательного уровня, где так упустили, что во главе ТОО может сидеть даже ребёнок, за ТОО могут скрываться преступники? Ни бухгалтерии, ни отчётов по финансовому движению, деньги оседают не понятно где, миллионы награбленных средств и в этом нет состава преступления?
Покрывают мошенничество?

Все документы, по данному делу доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/FMVu/4NAj6Bc71/

Этот материал Вы также можете обсудить в наших группах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Pinterest, а так же подписаться на наши каналы: WhatsApp, Telegram.
← Участились пожары в частных домах Риддера. Возможны поджоги. ДТП 7.06 - джип въехал в магазин "Империя" на 2-м районе [ВИДЕО] →

[↓Перейти к комментариям↓] Читать еще:

Комментарии 1

0 Редактор #
1 августа 2020 в 11:15
Наконец-то сошлись все звезды с моим графиком занятости, автор поста благополучно загрузила все документы по делу в облако, все желающие могут ознакомиться с началом и развитием процесса по ссылке в материале. Сведем воедино комментарии от других пострадавших и посмотрим немного на компании-фигуранты как на контрагентов с бухгалтерско-управленческой точки зрения, на базе данных портала Учёт.kz .

Часть 1. Аплодисменты благодарных клиентов, еще несколько

Милана Никольская:
Мы тоже пострадали от этих людей, заплатили 830000 тг. и никакой работы нет...
Следователь и прокуратура не видят состава преступления, дело 2 раза закрывалось.
Надежда Безгинова:
Мы тоже с ними судились,вернули нам деньги в зале суда,но 60тыс должны по решению суда, скоро год как дело находится у судебного исполнителя,но толку никакого нет
Иван Иванов:
Меня тоже обманули. Забрав 90 тыс. По почте приходит решение суда. Что нет состава приступления. Ждите когда сделают говорят, они же не отказываются. Надо собраться всем и в прокуратуру областную ехать.

Часть 2. Анализ контрагентов


Подробности: https://pk.uchet.kz/c/bin/190440034868/full/
А вот тут даже судебное разбирательство "висит":

Подробности: https://pk.uchet.kz/c/bin/181040025825/full/
В общем, мне тут некоторые строительные работы нужны. Но, пожалуй, звонить туда я не стану. И по этой причине мое сочувствие и благодарность за науку пострадавшим людям. И пожелание достичь справедливости наиболее быстрым образом.
Тема "Подслушано в Риддере": https://vk.com/podclushanoridder?w=wall-62071935_402267